> реклама на сайте  > карта сайта

Бизнес массово уходит «в тень»: ЦБ фиксирует всплеск открытия фирм-однодневок

14:25, 7  июня  2023
Ежедневно регистрируются около тысячи компаний, половина из которых половина может быть причастна к обналичиванию в качестве фирм-однодневок.
Бизнес массово уходит «в тень»: ЦБ фиксирует всплеск открытия фирм-однодневок

После того, как в России была запущена антиотмывочная платформа Центробанка, число новых юридических лиц выросло на 15%, рассказал в интервью РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

По его словам, ежедневно регистрируются около тысячи компаний, половина из которых половина может быть причастна к обналичиванию в качестве фирм-однодневок.

«Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону», - пояснил он.

При этом Ясинский подчеркнул, что платформа быстро выявляет подобные фирмы и блокирует доступ к стандартным банковским усоунам.

В конце марта 2023 года Центробанк рассказал, что благодаря платформе «Знай своего клиента» были спасены от вывода в тень 50 миллиардов рублей. Антиотмывочная система заработала в полную силу с 1 июля 2022 года. Банки стали делить бизнес на три группы: красную, желтую и зеленую. В зависимости от этого к их операциям оказывают различное внимание. 

Читайте также

Комментарии

Загрузка комментариев...