Автоматизация подачи сведений в Росфинмониторинг. Эффективная система внутреннего контроля

Получить конкретные рекомендации и пошаговые инструкции по внедрению системы внутреннего контроля могут все заинтересованные кировчане 30 апреля на семинаре «Автоматизация подачи сведений в Росфинмониторинг. Эффективная система внутреннего контроля» в УДЦ ВТПП.

Целевая аудитория: Лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля (СДЛ организации)

Ведущий — Смыслов Павел Александрович - кандидат исторических наук, практикующий юрист в области ПОД/ФТ. Более 5 лет непрерывно занимается вопросами организации внутреннего контроля и системами внутренней коммуникации (сообщения). Автор ряда публикаций по вопросам практического применения законодательства в области ПОД/ФТ. Известен многим компаниям, как авторитетный юрист-практик в вопросах организации внутреннего контроля.

В программе:

1. Регистрация в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
2. Основные функции личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
3. Установка дистрибутива АРМ «Подготовка СПД».
4. Нормативные акты для заполнения 4-СПД.
5. Заполнение 4-СПД в АРМ «Подготовка СПД».
6. Направление 4-СПД в Росфинмониторинг.
7. Форма анкет клиента;
8. Форма внутреннего сообщения;
9. Основные документы в организации по внутреннему контролю.

По итогам семинара последуют ответы на вопросы слушателей. Все участники получат запись семинара, презентации, основные тезисы спикера и сертификат об участии.

Все семинары проходят с учетом последних изменений и новых нормативных документов на день проведения.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Вы можете по тел.: (8332) 35-35-28, 35-35-50, 35-35-20

Нравится? Поделись!