Автоматизация подачи сведений в Росфинмониторинг. Эффективная система внутреннего контроля

Автоматизация подачи сведений в Росфинмониторинг. Эффективная система внутреннего контроля
Получить конкретные рекомендации и пошаговые инструкции по внедрению системы внутреннего контроля могут все заинтересованные кировчане 30 апреля на семинаре «Автоматизация подачи сведений в Росфинмониторинг. Эффективная система внутреннего контроля» в УДЦ ВТПП.
Целевая аудитория: Лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля (СДЛ организации)
Ведущий — Смыслов Павел Александрович - кандидат исторических наук, практикующий юрист в области ПОД/ФТ. Более 5 лет непрерывно занимается вопросами организации внутреннего контроля и системами внутренней коммуникации (сообщения). Автор ряда публикаций по вопросам практического применения законодательства в области ПОД/ФТ. Известен многим компаниям, как авторитетный юрист-практик в вопросах организации внутреннего контроля.
В программе:
- Регистрация в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
- Основные функции личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
- Установка дистрибутива АРМ «Подготовка СПД».
- Нормативные акты для заполнения 4-СПД.
- Заполнение 4-СПД в АРМ «Подготовка СПД».
- Направление 4-СПД в Росфинмониторинг.
- Форма анкет клиента;
- Форма внутреннего сообщения;
- Основные документы в организации по внутреннему контролю.
По итогам семинара последуют ответы на вопросы слушателей. Все участники получат запись семинара, презентации, основные тезисы спикера и сертификат об участии.
Все семинары проходят с учетом последних изменений и новых нормативных документов на день проведения.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Вы можете по тел.: (8332) 35-35-28, 35-35-50, 35-35-20
Нравится? Поделись!
Комментарии
Пользователи пока не комментировали эту новость.
Оставьте первый комментарий.