Начиная с 2009 г. члены организованной преступной группы подыскивали в Кировской области людей и юрлиц, заинтересованных в обналичивании безналичных средств. Им предлагалось под видом оплаты поставок товаров либо оказания услуг перечислить деньги на банковские счета фирм-однодневок, подконтрольных членам организованной преступной группы. Безналичные средства переводились в наличную форму и выдавались клиентам преступной группы по фиктивным основаниям. Члены преступной группировки оставляли себе в качестве вознаграждения не менее 2% от перечисляемых сумм.

Расследование дела велось почти три года. За это время члены отмыли 2,2 млрд. рублей и получили не менее 53 млн. рублей. Обвинение предъявлено пяти кировчанам.